Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan BitMEX için ciddi iddia ortaya atılmaya başladı. Bu iddiaya göre HDR Global‘e bağlı olan BitMEX yöneticilerinin kişisel hesaplarına 440 milyon dolar aktardığı söyleniyor.
BitMEX Olayında Neler Olmuştu?
BitMEX kara para aklamakla suçlanmış ve kurucu ortağı Samuel Reed tutuklanmıştı. Konu ile ilgilenen FBI yöneticilerinden William Sweeney şu açıklamaları yapmıştı:
”Bugün burada iddia ettiğimiz gibi, dört sanık, şirketlerinin BitMEX kripto para ticaret platformu aracılığıyla, ABD’nin kara para aklamayla mücadele gerekliliklerinden kaçınarak Banka Gizlilik Yasasını kasten ihlal etti.”
440 Milyon Dolar Nerede?
Bütün bu gelişmelerin ardından mahkeme kayıtları BitMEX kurucularının kişisel hesaplarına 440 milyon dolar aktardığını gösteriyor. Kara para aklanma ile ilgili bir soruşturma başlayacaklarını bildikleri için böyle bir hamle yaptıkları da yine ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor. Bahsi geçen miktarın da üç gibi bir sürede kişisel hesaplara aktardığı da detaylar arasında yer alıyor.
Google News’ten bize abone olmak için TIKLAYIN.
Kripto paralar hakkındaki haberlerimize ulaşmak için TIKLAYIN.
Görüşlerinizi yorum yaparak bizimle paylaşın.
Daha fazla haber için Twitter, Instagram, Telegram ve Youtube hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
